Financiële criminaliteit neemt toe
Onderzoek Nivra-Nyenrode en Capgemini: Financiële criminaliteit neemt toe
Download als PDFFinanciële criminaliteit (witwassen, terrorismefinanciering, fraude en handel met voorkennis) vormt een concreet probleem voor de financiële sector en zal in de toekomst in ernst en omvang toenemen. 85% van de financiële instellingen in de Benelux is in de afgelopen drie jaar slachtoffer geworden van financiële criminaliteit, ondanks forse investeringen in preventie. Binnen financiële instellingen is de verantwoordelijkheid voor preventie nog te veel verspreid tussen verschillende afdelingen (internal audit, compliance, IT, operational riskmanagement, security, legal). Dit leidt tot interne conflicten en concurrentie (‘fraudecompetitie’) tussen afdelingen.